2.5813% 诺安和鑫灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书（更新）
2021年第1期
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1期
重要提示
（一）诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据《诺安和
鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由诺安和鑫保本混合型证券投资基金保本周
期到期后转型而来。诺安和鑫保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2016
年3月10日证监许可【2016】483号文的注册，进行募集。《诺安和鑫保本混合型证券投
资基金基金合同》于2016年4月28日正式生效。由于不符合保本基金存续条件，根据《诺
安和鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，该基金第一个保本周期到期并完
成过渡后，正式转型为诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金。
（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。诺安和鑫保本混合
型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册，其转型后的诺安和鑫灵活配置混合型
证券投资基金已经中国证监会备案。但中国证监会对诺安和鑫保本混合型证券投资基金募集
的注册以其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金《招募说明书》、《基金合同》、
基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等，全面认识本
基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者
作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性
风险及本基金特有风险等。
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场
基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。投资者应当认真阅读《基金合同》、
《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期
限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人
或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构
成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。
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（五）基金管理人根据投资者适当性管理办法，对投资者进行分类。投资者应当如实提
供个人信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投
资者应当知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的，应及
时主动进行更新。
本基金约定的基金产品资料概要的编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之
日起一年后开始执行。
本招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本次招募说明书(更新)依据《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及《关于实施＜公开募集证券投资基金信息披露管理办法＞有
关问题的规定》，本招募说明书（更新）所载内容截止日期为2021年4月1日，有关财务
数据和净值表现截止日为2020年12月31日(财务数据未经审计)。
诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1期
目录
重要提示........................................................................................................................1
第一部分绪言............................................................................................................4
第二部分释义............................................................................................................5
第三部分基金管理人..............................................................................................10
第四部分基金托管人..............................................................................................24
第五部分相关服务机构..........................................................................................28
第六部分基金的历史沿革......................................................................................53
第七部分基金的存续..............................................................................................54
第八部分基金份额的申购与赎回..........................................................................55
第九部分基金的投资..............................................................................................66
第十部分基金的业绩..............................................................................................75
第十二部分基金资产的估值..................................................................................77
第十三部分基金的收益与分配..............................................................................82
第十四部分基金的费用与税收..............................................................................84
第十五部分基金的会计与审计..............................................................................88
第十六部分基金的信息披露..................................................................................89
第十七部分风险揭示..............................................................................................95
第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................99
第十九部分基金合同内容摘要............................................................................101
第二十部分基金托管协议摘要............................................................................121
第二十一部分对基金份额持有人的服务............................................................134
第二十二部分其他应披露事项............................................................................136
第二十三部分招募说明书存放及查阅方式........................................................141
第二十四部分备查文件........................................................................................142
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第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律、法规及《诺安和鑫灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书的内容涵盖诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）
的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关
的所有相关事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并注意基金管理人对
本招募说明书披露的更新信息。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会备案。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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第二部分释义
在《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中，除非文意另有所指，下列
词语具有如下含义：
1、基金或本基金指诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人指诺安基金管理有限公司
3、基金托管人指交通银行股份有限公司
4、基金合同或本基金
指《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基
合同
金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《诺安和鑫灵活配置
混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书指《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定
期的更新
7、法律法规指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、
决议、通知等
8、《基金法》指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议通过，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月
24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国
人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七
部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁
布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
11、《运作办法》指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
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募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
12、《流动性风险规定》指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
13、中国证监会指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
构
15、基金合同当事人指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登
记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
者律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
19、投资人或投资者指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21、基金销售业务指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
22、销售机构指诺安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规
定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基
金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
23、登记业务指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资
人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和
办理非交易过户等
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24、登记机构指办理登记业务的机构。基金的登记机构为诺安基金管理有限公
司或接受诺安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理
的基金份额余额及其变动情况的账户
26、基金交易账户指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申
购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
27、基金合同生效日指《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日，
《诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日失效
28、基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、存续期指基金合同生效至终止之间的不定期期限
30、工作日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
31、T日指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
32、T+n日指自T日起第n个工作日(不包含T日)
33、开放日指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
34、开放时间指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
35、《业务规则》指《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管
理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金
管理人和投资人共同遵守
36、申购指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
37、赎回指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
38、基金转换指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份
额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
39、转托管指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
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基金份额销售机构的操作
40、定期定额投资计划指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金
额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
41、巨额赎回指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换
中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的
10%的情形
42、元指人民币元
43、基金收益指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存
款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和
费用的节约
44、基金资产总值指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
45、基金资产净值指基金资产总值减去基金负债后的价值
46、基金份额净值指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
47、流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停
牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
48、基金资产估值指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
49、摆动定价机制指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待
50、指定媒介指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称
“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括
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基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站）等媒介
51、不可抗力指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
52、基金产品资料概要指《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新
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第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
公司名称：诺安基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
法定代表人：秦维舟
设立日期：2003年12月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5亿元人民币
存续期限：持续经营
电话：0755－83026688
传真：0755－83026677
股权结构：
股东单位 出资额(万元) 出资比例
中国对外经济贸易信托有限公司 6000 40％
深圳市捷隆投资有限公司 6000 40％
大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20％
合计 15000 100％
二、证券投资基金管理情况
截至2021年4月1日，本基金管理人共管理六十二只开放式基金：诺安平衡证券投资
基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基
金、诺安价值增长混合型券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型
证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小
盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基
金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策
略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基
金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基
金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺
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安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型
证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债
券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、
诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投
资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股
票型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型
证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、
诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫
灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵
活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵
活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股
票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型
发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债
券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证
券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安
浙享定期开放债券型证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证
券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业
混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。
三、主要人员情况
1.董事会成员
秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维
发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁、诺安基
金管理有限公司副董事长。
张一冰女士，副董事长，硕士。历任中国华大理工技术公司计财部职员，中国对外经济
贸易信托有限公司证券部总经理助理、综合业务部副科长、投资银行部总经理、稽核法律部
总经理、投资发展部总经理、董事会秘书、公司副总经理等职务。
赵忆波先生，董事，硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理，泰信基金管理有
限公司研究员，翰伦投资咨询公司（马丁可利基金）投资经理，纽银西部基金管理有限公司
基金经理，现任大恒科技副董事长。
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刘洪波先生，董事，硕士。历任中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部职员、资
产管理四部职员、金融产品一部总经理助理、副总经理和总经理，信业股权投资管理有限公
司资本市场部任董事总经理，华澳国际信托有限公司北京业务总部/北京业务一部业务总监/
部门总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司投资管理事业部副总经理。
孙晓刚先生，董事，本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺安企业管理
有限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、上海钟表有限公司副总
经理。现任上海钟表有限公司董事长。
齐斌先生，董事，硕士。历任中国人民银行总行管理干部学院团委书记、中国证券交
易系统有限公司职员、对外贸易经济合作部计划财务司股份制处主任科员、中国驻新加坡使
馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司战略规划部
副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理等，现任诺安基金管理有限公司总经理。
汤小青先生，独立董事，博士。历任国家计委财政金融司处长，中国农业银行市场开
发部副主任，中国人民银行河南省分行副行长，中国人民银行合作司副司长，中国银监会合
作金融监管部副主任，内蒙古银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部主任，招商银
行副行长。
史其禄先生，独立董事，博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长，中国工商银
行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行个人金融业务部副
总经理，机构业务部副总经理，机构金融业务部资深专家。
钱学宁先生，独立董事，博士。历任福建省华侨信托投资公司上海证券部总经理、福
建联华国际信托投资公司上海部首席代表、上海富成证券公司助理总裁、英国渣打银行私人
银行北京分行筹备组成员、《银行家》杂志社副社长、中国社科院金融所助理研究员、全国
人大常委会办公厅联络局分析组主笔、中国社科院陆家嘴研究基地副秘书长、中国社科院经
济研究所助理研究员、中国社科院上市公司研究中心副主任。
2.监事会成员
秦江卫先生，监事，硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质量管理处干部。
2004年加入中国对外经济贸易信托有限公司，历任中国对外经济贸易信托有限公司风险法
规部总经理、副总法律顾问。现任中国对外经济贸易信托有限公司总法律顾问、首席风控官，
兼任风控合规总部总经理。
赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副
处长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。
诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1期
戴宏明先生，监事，本科。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券公司部门
主管、诺安基金管理有限公司交易中心总监，现任诺安基金管理有限公司首席交易师（总助
级）兼交易中心总监。
梅律吾先生，监事，硕士。历任长城证券有限责任公司研究员，鹏华基金管理有限公司
研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投
资组副总监，现任指数组负责人。
3.经理层成员
齐斌先生，总经理，硕士研究生学历。历任中国人民银行总行管理干部学院团委书记、
中国证券交易系统有限公司职员、对外贸易经济合作部计划财务司股份制处主任科员、中国
驻新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司
战略规划部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理等。现任公司总经理。
杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员、西北
证券公司资产管理部研究员。2003年加入诺安基金管理有限公司，历任权益投资事业部总
经理，现任公司副总经理、诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。
田冲先生，副总经理兼首席信息官，硕士。曾任深圳市邮电局红荔储汇证券营业部工程
师、光大证券信息技术部高级经理。2004年加入诺安基金管理有限公司，历任信息技术部
总监，运营保障部总监，网络金融部总监，公司总裁助理。现任公司副总经理兼首席信息官。
马宏先生，督察长，硕士。曾任中国新兴（集团）总公司职员、中化财务公司证券部职
员、中化国际贸易股份有限公司投资部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司证券部投
资总监、资产管理二部副总经理、投资发展部总经理。2016年加入诺安基金管理有限公司，
现任公司督察长。
4.现任基金经理
蔡嵩松，博士，具有基金从业资格，曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞
腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司，2017年11月加入诺安基金管理有限公司，
任研究员。2019年2月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理，2019年3月起任诺安
和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5.历任基金经理
路龙凯先生，曾于2018年5月至2019年11月担任本基金基金经理。
6、投资决策委员会成员的姓名及职务
本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会、固定收益类基金投资决策委员会、
量化类基金投资决策委员会及QDII类基金投资决策委员会，具体如下：
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股票类基金投资决策委员会：主席由公司总经理齐斌先生担任，委员包括：杨谷先生，
公司副总经理、基金经理；韩冬燕女士，总经理助理、权益投资事业部总经理、基金经理；
王创练先生，首席策略师（总助级）兼研究部总监、基金经理。
固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理齐斌先生担任，委员包括：杨谷先
生，公司副总经理、基金经理；谢志华先生，总经理助理、固定收益事业部�