0.0000% 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金募集申请已于2010年12月15日获中国证监会证监许可『2010』1810号文核准，基金合同于2011年7月20日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
本基金以资产组合方式投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，境外市场特有的汇率风险及其他特定风险，等等。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为2015年7月20日，有关财务数据和净值表现为2015年6月30日，财务数据未经审计。
一、基金的名称
泰达宏利全球新格局证券投资基金
二、基金的类型
契约型开放式、基金中基金
三、基金的投资目标
通过全球大类资产配置和国家配置，有效地分散投资风险，精选优势区域。主动选股与基金投资相结合，在降低组合波动性的前提下实现基金资产长期稳定增值。
四、基金的投资方向
本基金的投资范围为：公募基金（包括ETF）、股票、债券、货币市场工具，及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60-95%，其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60%；权益类产品的配置比例不低于基金资产的60%；现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40%；其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金资产主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区，投资其他国家或地区的证券资产不超过基金资产净值的10%。
五、基金的投资策略
本基金采用自上而下和自下而上相结合的投资策略。利用定量与定性分析方法进行大类资产配置，确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产配置比例。然后通过量化模型及主要经济体宏观经济分析，在全球进行有效的国家/地区配置。自下而上精选股票、基金，挖掘具有良好成长性且价值被低估的上市公司和具有潜力的低成本基金。各主要区域和资产配置比例为：
新兴市场的目标配置比例为基金资产的0－60%；
发达市场的目标比例为基金资产的0－60%；
大宗商品类基金目标投资比例为基金资产的0－40%。
本基金对香港、台湾证券市场上市公司和海外上市的中国企业（注册地在中国或50%以上收入来自中国的企业）以股票投资为主，对其它国家、地区以ETF及其它类型的公募基金投资为主。
其中本基金对于新兴市场和发达市场的定义将参考所选业绩比较基准指数公司摩根士丹利资本国际的划分标准，以便在投资中更加贴近业绩比较基准。根据各国经济发展情况，摩根士丹利资本国际目前将连续三年人均国民收入超过世界银行高收入标准线25%的国家计入发达国家指数。截止2010年5月27日，本基金所选业绩比较基准中包含24个发达市场国家，21个新兴市场国家。如果指数公司对上述划分标准进行调整，或者有更加权威、更为市场普遍接受的市场定义，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则进行相应调整并在更新的招募说明书中进行揭示。
大宗商品类基金指以综合商品指数、单个或大类商品价格为跟踪标的、业绩比较基准90%以上是商品指数的海外市场公开发行或交易的基金和交易所上市交易的产品。所涉及的商品类别包括但是不限于黄金，石油，能源、有色金属、农产品等等。
另外，为规避汇率及市场系统性风险，本基金将遵循相关法律法规，本着审慎的原则适当地将金融衍生品引入基金资产中。
1.大类资产配置
本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境，把握全球资本市场的变化趋势，结合量化模型及宏观策略分析确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。
在大类资产配置过程中，本基金运用基金管理人现有的全球资产优化配置模型（GMVS－AA）进行量化分析，提供配置建议。GMVS－AA 模型通过对宏观经济领先指标、各类资产均值回归指标（反映风险）、各类资产动量趋势指标（反映资产回报率的相对强弱)的数量化分析及优化，对各类资产进行评分，在基金约定的大类资产投资比例范围内，依据评分结果得出大类资产配置比例。公司国际投资团队结合对全球宏观经济数据、价值水平和市场气氛分析的综合判断对模型产生的结果进行评估调整，确定最终大类资产配置比例。
2.国家/地区配置
在全球经济新格局的理念下，根据各国家和地区GDP全球占比及GDP增长贡献度，把全球分成美国、中国、欧洲、日本、澳大利亚、印度、韩国、巴西、台湾、俄罗斯、加拿大以及其它地区共十二个投资区域。其中，中国是近几年对全球GDP增长贡献度最大的国家，美国是长期全球GDP占比最高的国家，本基金会重点关注中国概念投资区域和美国市场。
本基金使用全球国家多因子优化配置模型（GMVS－CA），综合各国家地区宏观领先指标、风险水平及市场动量分析打分的结果，确定国家地区配置比例。公司国际投资团队根据对全球宏观经济及中国、美国经济形势分析结论，对模型产生的结果进行一定的调整，确定最终国家地区配置比例。
3.基金及股票的选择
（1）交易型开放式指数基金（ETF）的选择
考虑到ETF具有操作透明、成本低、流动性强等优势，ETF是本基金重点投资品种。ETF的选择标准包括：
a）ETF标的指数的市场代表性
b）ETF的跟踪误差
c）ETF的结构
d）日均交易量
e）资产管理规模
f）投资及交易成本
（2）其它类型公募基金的选择
除ETF外，本基金拟投资的其它类型的公募基金将采取定量和定性相结合的分析方式进行筛选。
a) 定性选择
考察备选基金的基金管理人旗下基金的长期投资历史业绩和研究团队的稳定性；备选基金的基金管理人的财务状况及风险控制制度；备选基金是否符合本基金追求收益稳定持续增值且风险可控的基本投资理念。
b) 定量选择
I. 所选基金的规模应居于同类基金的平均水平或以上，以满足本基金对流动性的需要。
II. 超额收益率（α）和夏普比率至少要高于同类型基金的平均水平，市场风险（β）水平要至少低于同类型基金的平均水平。
III. 基金业绩应与业绩比较基准保持较高的相关性，以便于基金管理人根据市场变化情况做出正确的投资判断。
IV. 基金的投资成本（申购费、赎回费、管理费等）应尽量低于同类别基金。
V. 第三方评级机构评级（晨星、理柏等基金评级机构）应尽可能处于同类别基金评级的前列。
（3）商品类基金投资策略
本基金从控制投资组合整体风险、抵抗通胀的角度出发，将适度配置大宗商品类基金。注重对商品基本面的深入研究，权衡其供给和需求的关系、成长性与投资价值，选取中长期持续库存较低、未来阶段性供给不足或需求超预期的商品作为主要分析对象。结合对全球宏观经济情况、各类大宗商品运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气品种，比照对ETF和其他类型公募基金的选择标准，精选具有长期增长潜力且降低组合风险的商品类基金组合。
（4）股票投资策略
本基金主动股票投资的基金资产投向香港、台湾等市场上市公司及海外上市的中国企业。借助基金管理人的投资研究平台，通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选策略，深入挖掘具有良好成长性及价值被低估的上市公司。
1）行业配置
在宏观经济发展的不同阶段，国民经济各行业的发展水平是有很大区别的。因此，本基金将首先考虑经济发展的特定周期，确定在某一经济周期中表现突出的行业；同时，考虑行业历史估值水平和预计未来估值水平，并与相关国家及地区的相关行业对比，得出行业可否投资的结论。具体经济评估指标包括GDP预计增长率、行业预计增长率、行业历史和预计估值水平、行业平均ROE及行业竞争态势等。之后，本基金会在综合考虑上述指标的基础之上，设定行业配置比例。
2）个股精选
本基金将在充分调查研究投资市场、行业和公司基本面的基础上，做出选股决策。建立公司预测盈利模型，对可投资的股票进行定性及定量的基本面和估值综合分析。选择成长性良好及价值被低估的股票，建立投资股票池。
a.定量筛选
按主营业务收入、主营业务利润及增长率、毛利率、净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA) 、市盈率(P/E)、市净率（P/B）等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选，形成备选库。
b.定性分析
研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行定性分析，研究的内容包括两方面：
1）公司评价：包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理等方面。
2）业务分析：包括对公司的业务进行逐项分析，对于不同产品特性的行业，考察的标准有所不同，对产品同质化的行业，公司业务评价包括企业规模和市场占有率等方面，对产品差异化的行业，公司业务评价包括技术优势和创新能力等方面。
4.金融衍生品投资策略
本基金为规避汇率及市场系统风险，遵循法律法规的规定并本着审慎的原则适当地将金融衍生品引入基金资产中。
1）规避汇率风险
本基金将在法律法规许可的范围内使用外汇远期、掉期等衍生品工具来对冲外汇风险。外汇衍生品交易仅用于避险，不进行投机交易，仓位根据外汇投资头寸而定。
2）规避市场风险
在不改变本基金现有投资策略和投资比例的基础上，基金管理人将适度使用指数衍生产品来降低所投资市场的系统性风险。指数衍生品的头寸将根据投资组合的价值及敏感度来调整，可以在一定程度上降低市场波动带来的负面影响，但不表示风险得以完全规避。
六、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数（MSCI All Country World Index GDP）总收益。
七、基金的风险收益特征
本基金为基金中的基金，属于中高风险收益的基金品种，预期风险高于全球债券型证券投资基金，低于全球股票型基金。
八、基金投资组合报告（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2015年8月3日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
优先股 - -
存托凭证 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 6,694,647.13 79.40
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,549,985.40 18.38
8 其他资产 187,072.90 2.22
9 合计 8,431,705.43 100.00
2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
4、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本报告期末本基金未持有金融衍生品。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%)
1 GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP E ETF基金 开放式 Guggenheim Funds Investment Advisors LLC 1,312,291.58 17.05
2 HANG SENG H-SHARE INDEX ETF ETF基金 开放式 Hang Seng Investment Management Ltd 1,201,482.48 15.61
3 TRACKER FUND OF HONG KONG ETF基金 开放式 State Street Global Advisors Asia Ltd/Hong Kong 1,102,219.64 14.32
4 SPDR S&P CHINA ETF ETF基金 开放式 SSgA Funds Management Inc 1,052,687.58 13.68
5 ISHARES MSCI CHINA ETF ETF基金 开放式 BlackRock Fund Advisors 1,027,818.43 13.36
6 ISHARES MSCI HONG KONG ETF ETF基金 开放式 BlackRock Fund Advisors 998,147.42 12.97
10、投资组合报告附注
（1）本基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本报告期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 33,724.02
4 应收利息 156.25
5 应收申购款 11,322.13
6 其他应收款 141,870.50
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 187,072.90
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金未持有流通受限的股票。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2011年7月20日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一） 历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ① -③ ②－④
本基金合同生效之日起至2011年12月31日 -2.10% 0.10% -14.12% 1.70% 12.02% -1.60%
2012年1月1日至2012年12月31日 -3.98% 0.68% 19.36% 0.91% -23.34% -0.23%
2013年1月1日至2013年12月31日 11.70% 0.51% 16.39% 0.72% -4.69% -0.21%
2014年1月1日至2014年12月31日 -6.19% 0.55% 1.08% 0.59% -7.27% -0.04%
2015年1月1日至2015年6月30日 1.32% 1.08% 4.70% 0.75% -3.38% 0.33%
本基金合同生效之日起至2015年6月30日 -0.20% 0.64% 26.27% 0.92% -26.47% -0.28%
十、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：泰达宏利基金管理有限公司
设立日期：2002 年 6月6日
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577808
信息披露联系人：陈沛
注册资本：一亿八千万元人民币
股权结构：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证券投资基金、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金在内的三十多只证券投资基金。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控股有限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。
杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者及编辑；2003年至2012年就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产管理部高级项目经理，现任综合办公室副主任。
孙泉先生，董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信托投资公司，负责信贷和外汇管理工作；1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室，负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作；1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部，负责企业发展战略研究和计划经营管理工作； 2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部，负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理，渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。
何达德先生，董事。现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险（国际）有限公司首席行政总监，宏利资产管理（香港）有限公司首席行政总监，负责宏利于香港的全线业务，包括个人保险、雇员福利及财富管理等业务。同时何先生分别为宏利人寿保险（国际）有限公司及宏利资产管理（香港）有限公司之董事。何先生毕业于英国伦敦城市大学，取得精算学荣誉理学士学位，现为澳大利亚精算学会及美国精算学会会员，在寿险及退休顾问工作方面拥有三十年的丰富经验，其间担任多个领导层要职。
任赛华女士，董事。毕业于加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo），获得数学学士学位，加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于2007年加盟宏利资产，曾任首席行政事务总监，现担任宏利资产亚洲区零售经销部主管。早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务所及省级退休金委员会，监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、新业务发展及会计等高级职务。2013年6月至2015年4月担任泰达宏利基金管理有限公司监事。
杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基美隆大学，持有数学及管理科学理学士学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事，掌握亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年，负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥有二十三年的资本市场经验。
汪丁丁先生，独立董事，毕业于北京师范学院数学系，中国科学院数学力学部理学硕士学位，1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授，自2007年至今，担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。
周小明先生，独立董事。毕业于浙江大学法学院，中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。
杜英华女士，独立董事，任期始于2014年6月20日。毕业于南开大学法律系，获得法学学士和法学硕士学位。1992年10月，与其他合伙人共同发起设立天津津华律师事务所，现任该律所副主任，正高级律师，具有22年法律实务经验。同时担任天津第五届律师协会理事、天津第六届律师协会监事。
何自力先生，独立董事，1982年毕业于南开大学，经济学博士。1975年至1978年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982年至1985年，于宁夏自治区党务从事教学和科研工作；1988年至今任职于南开大学，历任经济学系系主任、经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长；2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者。
2、监事会成员
许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991年至2008年任职于天津市劳动和社会保障局；2008年加入天津市泰达国际控股（集团）有限公司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。
陈景涛先生，监事。拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、麦考瑞大学应用金融学硕士和南澳大学金融学博士学位。1998年先后就职于渣打银行、巴克莱资本、Baron Asset Management；2005年加入宏利资产，曾担任固定收益高级投资经理，现担任北亚投资负责人。
王泉先生，职工监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年3 月加入泰达宏利基金管理有限公司工作至今，历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理、运营副总监兼基金运营部总经理，自2014年10月起担任运营总监。
邓艺颖女士，职工监事。金融学硕士， 2004年5月至2005年4月就职于中国工商银行广东省分行公司业务部职员； 2005年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部总监业务助理兼研究员、研究部副总监、现任投资副总监兼研究部总监；具备10年基金从业经验，9年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
3、总经理及其他高级管理人员
弓劲梅女士，董事长。简历同上。
傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士和工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监；2007年1月起任公司副总经理兼财务总监。2015年5月15日起，代任公司总经理。
张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
刘建先生，副总经理。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学士、经济学硕士学位。1988年至2011年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副处长；2001年至2003年任中信银行股份有限公司资金清算部负责人；2003年至2014年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司，2015年4月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理。
4、基金经理
刘威女士，2005年1月至2006年1月就职于英国Futex Trading Ltd，从事欧洲债券市场分析与交易工作；2006年4月至2008年4月就职于英国Fundamental Data Ltd，从事基金分析与研究工作；2008年4月至2008年6月就职于英国Crosby Forsyth Partners，从事研究工作；2008年7月至2009年4月就职于英国ODL Securities，从事研究工作；2009年4月加入泰达宏利基金管理有限公司，担任国际投资部基金经理助理；2013年4月9日起担任泰达宏利全球新格局证券投资基金基金经理。具备8年基金从业经验，8年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
刘欣先生，清华大学理学硕士；2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司；2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司；2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司，担任产品与金融工程部高级研究员，现担任金融工程部副总经理/基金经理；2012年8月16日至今担任泰达宏利财富大盘指数证券投资基金基金经理；2012年8月16日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理；2014年1月7日至今担任泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金经理；2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略股票型证券投资基金基金经理；2015年3月30日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年5月21日至今担任泰达宏利全球新格局证券投资基金基金经理；具备8年基金从业经验，8年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
本基金历任基金经理：王咏辉先生，自2011年7月至2012年8月管理本基金。胡兴先生，自2012年5月至2013年4月管理本基金。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司副总经理傅国庆，投资副总监兼研究部总监邓艺颖，金融工程部门负责人戴洁，固定收益部门负责人卓若伟，资深基金经理吴华。
投资决策委员会根据决策事项，可分类固定收益类事项、权益类事项、其它事项：
（1）固定收益类事项由傅国庆、邓艺颖、卓若伟表决。
（2）权益类事项由傅国庆、邓艺颖、戴洁、吴华表决。
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